收購人聲明

    一、本報告書系本收購人依據(jù)《中華人民共和國證券法》(以下簡稱"《證券法》")、《上市公司收購管理辦法》(以下簡稱"《收購辦法》")、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第16號--上市公司收購報告書》及相關(guān)法律、法規(guī)編制。

    二、依據(jù)《證券法》、《收購辦法》的規(guī)定，本報告書已全面披露了收購人及其股東(包括股份持有人、股份控制人以及一致行動人)所有、控制的吉林炭素股份有限公司的股份。

    截至本報告書簽署之日，除本報告書披露的持股信息外，上述人員沒有通過任何其他方式持有、控制吉林炭素股份有限公司的股份。

    三、收購人簽署本報告書已獲得必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，其履行不違反收購人章程或內(nèi)部規(guī)則中的任何條款，或與之相沖突。

    四、由于本次轉(zhuǎn)讓的股權(quán)性質(zhì)為國有法人股，按照《收購辦法》的規(guī)定，本次收購已于2005年12月5日獲得吉林省國資委吉國發(fā)產(chǎn)權(quán)[2005]356號文件的批復(fù)，并于2005年12月27日獲得國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會國資產(chǎn)權(quán)[2005]1578號文件的批準(zhǔn)。

    由于本次收購股份總額超過吉林炭素股份有限公司已發(fā)行股份的30%，按照《收購辦法》的規(guī)定，本次收購已觸發(fā)要約收購義務(wù)，本公司尚需取得中國證券監(jiān)督管理委員會對本公司要約收購義務(wù)的豁免。

    五、收購人本次收購吉林炭素股份有限公司股權(quán)的行為是根據(jù)本報告書所載明的資料進(jìn)行的。除收購人外，沒有委托或者授權(quán)任何其他人提供未在本報告中列載的信息和對本報告書作出任何解釋或者說明。

    特別提示

    一、本次收購以下列未完成事項(xiàng)的完成為條件：

    (一)、中國證券監(jiān)督管理委員會豁免中國中鋼集團(tuán)公司的要約收購義務(wù)。

    (二)、 吉林炭素集團(tuán)有限責(zé)任公司所持有的吉林炭素股份有限公司股權(quán)已經(jīng)依法解除司法凍結(jié)及質(zhì)押擔(dān)保等第三方權(quán)益，且其上不再附有任何擔(dān)保權(quán)益或其他第三方權(quán)益，也沒有任何文件限制或禁止目標(biāo)股份轉(zhuǎn)移至中國中鋼集團(tuán)公司。

    二、根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會等五部委發(fā)布的《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革的指導(dǎo)意見》第10 條的規(guī)定，本收購人已將本次非流通股協(xié)議轉(zhuǎn)讓與吉林炭素股份有限公司的股權(quán)分置改革組合運(yùn)作，于2006年3月20日公布了股權(quán)分置改革說明書。

    釋義

    除非特別說明，以下簡稱在本報告中有如下特定意義：

    "吉炭集團(tuán)" 指吉林炭素集團(tuán)有限責(zé)任公司

    "吉林炭素" 指吉林炭素股份有限公司

    "中鋼集團(tuán)" 指中國中鋼集團(tuán)公司

    "吉林省國資委" 指吉林省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

    "中國證監(jiān)會" 指中國證券監(jiān)督管理委員會

    "國家國資委" 指國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

    "重組協(xié)議" 指吉林省國資委和中鋼集團(tuán)于2005年12月1日簽訂的《重組吉林炭素集團(tuán)有限責(zé)任公司協(xié)議》

    "償債協(xié)議" 指作為重組協(xié)議附件的吉炭集團(tuán)與吉林炭素簽訂的《債務(wù)償還協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議

    "股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議" 指作為重組協(xié)議附件的吉林省國資委、吉炭集團(tuán)和中鋼集團(tuán)簽訂的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》

    "元" 指人民幣元

    "本次收購/本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓"指根據(jù)吉林省國資委、吉炭集團(tuán)和中鋼集團(tuán)簽訂的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，吉炭集團(tuán)將持有的吉林炭素的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中鋼集團(tuán)的行為

    第一節(jié) 收購人介紹

    一、中鋼集團(tuán)基本情況：

    公司名稱 中國中鋼集團(tuán)公司

    注冊地 北京市西長安街乙17號

    注冊資本 1,203,400千元人民幣

    營業(yè)執(zhí)照注冊號碼 1000001001449(4-3)

    企業(yè)法人組織機(jī)構(gòu)代碼 10001449-3

    經(jīng)濟(jì)性質(zhì) 全民所有制

    經(jīng)營范圍 冶金原材料、黑色金屬、有色金屬、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及國家批準(zhǔn)的其他一類商品、二類商品、三類商品、計劃商品、高稅率商品的進(jìn)出口和代理進(jìn)出口；冶金技術(shù)進(jìn)出口；轉(zhuǎn)口貿(mào)易、對銷貿(mào)易、補(bǔ)償貿(mào)易和易貨貿(mào)易；承辦中外合資經(jīng)營、合作生產(chǎn)、來料加工、來樣加工、來件裝配業(yè)務(wù)；承包本行業(yè)的國外工程和境內(nèi)國際投標(biāo)工程；對外派遣本行業(yè)工程、生產(chǎn)勞務(wù)人員；從事對外咨詢服務(wù)、廣告宣傳、展覽及技術(shù)交流業(yè)務(wù)；承辦冶金行業(yè)進(jìn)出口商品的倉儲、運(yùn)輸業(yè)務(wù)；上述進(jìn)出口商品的國內(nèi)銷售(國家有專向?qū)�營規(guī)定的除外)；冶金產(chǎn)品及生產(chǎn)所需原材料、輔料、燃料、黑色金屬、礦產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、銷售；交通運(yùn)輸設(shè)備(其中小轎車直接銷售至最終用戶)、建筑材料、橡膠制品、工模卡具、化工原料及產(chǎn)品、計算機(jī)軟件、煤及制品、木材、電子產(chǎn)品、工藝美術(shù)品(金、銀飾品除外)、紡織品、服裝、家用電器、制冷設(shè)備的銷售(國家有專向?qū)�營規(guī)定的除外)；設(shè)備租賃、包裝、倉儲運(yùn)輸、港口及碼頭服務(wù)；物業(yè)管理；對本系統(tǒng)所屬經(jīng)營民用爆破器材企業(yè)的投資管理；房屋管理與租賃；技術(shù)及人才交流；承辦冶金行業(yè)產(chǎn)品展覽；咨詢服務(wù)。

    經(jīng)營期限 永久

    稅務(wù)登記證號碼 國稅 京國稅東字110101100014493號

    地稅 京字110101100014493000號

    稅務(wù)登記注冊類型 國有企業(yè)

    中鋼集團(tuán)的股東 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

    通訊地址 北京市宣武門西大街26號

    郵政編碼 100053

    電話 (010) 6319 2000

    中國中鋼集團(tuán)公司是國務(wù)院國資委管理的中央企業(yè)，主要從事冶金礦產(chǎn)資源開發(fā)與加工；冶金原料、產(chǎn)品貿(mào)易與物流；相關(guān)工程技術(shù)服務(wù)與設(shè)備制造，是一家為鋼鐵工業(yè)和鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)提供綜合配套服務(wù)的集資源開發(fā)、貿(mào)易物流、工程科技為一體的大型企業(yè)集團(tuán)。

    中鋼集團(tuán)是中國最早"走出去"開發(fā)礦產(chǎn)資源的國有大型企業(yè)之一，在澳大利亞、南非等地成功建設(shè)了鐵礦、鉻礦資源基地，為國民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展儲備了豐富的礦產(chǎn)資源。

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