安陽鋼鐵股份有限公司2019 年年度股東大會集會會議資料

2020 年 5 月 29 日

安陽鋼鐵股份有限公司2019 年年度股東大會有關劃定

重要提醒：

●本次股東大會接納現場投票與收集投票相團結的方法。統一表決權只能選擇現場或收集表決方法中的一種，猶如一表決權一再舉辦表決的，均以第一次表決為準。

●本次股東大會現場投票采納記名投票的方法舉辦表決，股東（或股東署理人）在大會表決時，以其所代表的有表決權的股份數額利用表決權，每一股份有一票表決權。

●本次股東大會收集投票將通過上海證券買賣營業所買賣營業體系向股東提供收集投票平臺，股東應在公司《關于召開2019年年度股東大會的關照》中列明的時限內舉辦收集投票。

收集投票的時刻為：2020年5月29日上午9:15-9:25；9:30-11:30

下戰書13:00-15:00

為了維護股東正當權益，確保股東在本次股東大會(現場投票,下同)時代利用權力，擔保股東大會正常秩序，按照《公司法》和《公司章程》的有關劃定，擬定以下有關劃定：

一、公司董事會在本次股東大會時代，該當當真推行法定職責，維護股東正當權益，確保大會正常秩序和議事服從。

二、出席集會會議股東（或股東署理人）必需持有用證件方可進入會場。集會會議時代請佩戴集會會議出席證。

三、股東出席股東大會，依法享有講話權、表決權等各項權力，并當真推行法界說務，不得加害其他股東正當權益，不得侵擾大會秩序。出席集會會議職員產生滋擾股東大會秩序和加害股東正當權益的舉動，大會事戀職員將陳訴有關部分處理賞罰。出席集會會議職員應功用大會事戀職員布置，保持會場秩序，榨取高聲嘩鬧，配合維護大會秩序和安詳。

四、股東有權在大會上講話和提問，但應事先向大會事戀職員提出申請，并提供講話提要，不然大會主持人有權拒絕其講話要求。大會事戀職員與大會主持人視集會會議的詳細環境布置股東講話，并布置有關職員答復股東提出的題目，每位股東的講話請不要高出五分鐘。

五、未經應承，會場內不得照相、拍照和灌音。

六、本次股東大會審議議案為：

1、公司 2019 年度董事會事變陳訴的議案

2、公司 2019 年度監事會事變陳訴的議案

3、公司 2019 年年度陳訴及陳訴擇要的議案

4、公司 2019 年度利潤分派預案的議案

5、公司 2019 年度財政決算陳訴的議案

6、公司獨立董事 2019 年度述職陳訴的議案

7、公司一般關聯買賣營業的議案

8、公司 2020 年度禮聘管帳師事宜所及酬謝預案的議案

9、公司 2020 年度獨立董事補助預案的議案

10、公司 2019 年度董事、監事及高級打點職員薪酬的議案

11、關于修改《公司章程》的議案

12、關于控股子公司投資質料場等項目標議案

13、申請銀行綜合授信額度的議案

14、公司 2020 年度牢靠資產投資打算的議案

15、換屆推舉第九屆董事會董事的議案

16、換屆推舉第九屆監事會監事的議案

安陽鋼鐵股份有限公司2020年5月29日

安陽鋼鐵股份有限公司2019 年年度股東大集會會議程

第一項：審議議案：

1、《公司 2019 年度董事會事變陳訴》的議案

2、《公司 2019 年度監事會事變陳訴》的議案

3、《公司 2019 年年度陳訴及陳訴擇要》的議案

4、《公司 2019 年度利潤分派預案》的議案

5、《公司 2019 年度財政決算陳訴》的議案

6、《公司獨立董事 2019 年度述職陳訴》的議案

7、《公司一般關聯買賣營業》的議案

8、《公司 2020 年度禮聘管帳師事宜所及酬謝預案》的議案

9、《公司 2020 年度獨立董事補助預案》的議案

10、《公司 2019 年度董事、監事及高級打點職員薪酬》的議案

11、關于修改《公司章程》的議案

12、《關于控股子公司投資質料場等項目標議案》

13、申請銀行綜合授信額度的議案

14、公司 2020 年度牢靠資產投資打算的議案

15、換屆推舉第九屆董事會董事的議案

16、換屆推舉第九屆監事會監事的議案

第二項：現場與會股東講話

第三項：對議案舉辦現場表決投票

第四項：對現場表決票舉辦盤點、統計（休會 20 分鐘）

第五項：公布現場計票功效

第六項：公布現場投票表決功效

第七項：見證狀師宣讀現場投票表決功效見證意見

安陽鋼鐵股份有限公司2020 年 5 月 29 日

關于《公司 2019 年度董事會事變陳訴》的議案

列位股東：

2019 年，公司深入推進“創新驅動、品格領先、提質增效、轉型成長”總體計謀，僵持綠色、高效、高質量成長，盡力做好穩產高產、環保晉升、提質增效等各項事變，企業成長整體泛起向好態勢。現提交《公司 2019 年度董事會事變陳訴》，該議案已經公司第八屆董事會第二十二次集會會議審議通過。

請列位股東審議。

附：《公司 2019 年度董事會事變陳訴》

安陽鋼鐵股份有限公司2020 年 5 月 29 日

安陽鋼鐵股份有限公司2019 年度董事會事變陳訴

列位股東：

2019 年，公司董事會嚴酷憑證《公司法》、《證券法》、《上海證券買賣營業所股票上市法則》等法令禮貌和《公司章程》等相干劃定，切實推行股東大會賦予董事會的職責，當真貫徹落實股東大會的各項決策，起勁有用的開展董事會各項事變，切實維護公司和全體股東的正當權益，保障公司一連妥當成長，現將2019 年度公司董事會事變環境講述如下：

一、2019 年董事會一般事變環境

（一）董事會集會會議環境

陳訴期內，公司共召開 15 次董事會集會會議，審議通過《公司 2018 年年度陳訴》、《公司 2019 年度出產策劃打算》、《公司 2019 年度牢靠資產投資打算》、《公司一般關聯買賣營業》等 35 項議案。集會會議的召集和召開措施、出席集會會議職員資格、召集人資格及表決措施等均切正當令、禮貌及《公司章程》的有關劃定，集會會議決策正當有用。

（二）董事會執行股東大會決策環境

陳訴期內，公司共召開了兩次股東大會，別離為 2018 年年度股東大會和 2019 年第一次姑且股東大會。董事會嚴酷憑證股東大會和公司章程所賦予的權柄，當真執行股東大會的各項決策，敦促公司進步管理程度，維護上市公司的整體好處及全體股東的正當權益。

（三）董事會專業委員會的運行環境

公司董事會下計劃謀委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與查核委員會四個專門委員會。各專門委員會委員都可以或許憑證事變細則的劃定，就公司重大成長計謀、按期陳訴、審計陳訴、內部節制評價陳訴、續聘管帳師事宜所、職員薪酬查核等事項舉辦審議并頒發意見，充實驗展專業手藝和決定手段，為公司的策劃運行、計謀投資、財政審計等重大事項提供了名貴的提議，敦促公司合規、康健成長。

（四）獨立董事履職環境

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