二、 公司全體董事出席董事會(huì)集會(huì)會(huì)議。

三、 天健管帳師事宜所（非凡平凡合資）為本公司出具了尺度無保存意見的審計(jì)陳訴。

四、 公司認(rèn)真人李志彪、主管管帳事變認(rèn)真人閔桂紅及管帳機(jī)構(gòu)認(rèn)真人（管帳主管職員）曹海強(qiáng)聲明：擔(dān)保年度陳訴中財(cái)政陳訴的真實(shí)、精確、完備。

五、 經(jīng)董事會(huì)審議的陳訴期利潤分派預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

2021年3月25日公司第二屆董事會(huì)第四次集會(huì)會(huì)議審議通過的公司2020年度利潤分派預(yù)案為：

1、公司擬向全體股東每10股派發(fā)明金盈利10元（含稅）。制止2020年12月31日，公司總股本10,667.00萬股，以此計(jì)較合計(jì)擬派發(fā)明金盈利10,667萬元（含稅），占?xì)w并報(bào)表中歸屬于母公司股東凈利潤的17.72%，剩余未分派利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

2、公司擬向全體股東以成本公積金轉(zhuǎn)增股本方法每10股轉(zhuǎn)增4.9股。制止2020年12月31日，公司總股本10,667萬股，本次轉(zhuǎn)股后，公司的總股本為15,893.83萬股。

六、 前瞻性告訴的風(fēng)險(xiǎn)聲明

√合用 □不合用

本陳訴中所涉及的將來打算、成長計(jì)謀等前瞻性描寫不組成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)理睬，請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。

七、 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非策劃性占用資金環(huán)境

否

八、 是否存在違背劃定決定措施對(duì)外提供包管的環(huán)境

否

九、 是否存在半數(shù)以上董事無法擔(dān)保公司所披露年度陳訴的真實(shí)性、精確性和完備性

否

十、 重大風(fēng)險(xiǎn)提醒

公司已在本陳訴中具體描寫存在的風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)查閱“第四節(jié) 策劃環(huán)境接頭與說明”中關(guān)于公司將來成長的接頭與說明中也許面臨的風(fēng)險(xiǎn)部門的內(nèi)容。

十一、 其他

□合用 √不合用

目次

第一節(jié)釋義 .................................................................................................................................... 5

第二節(jié)公司簡介和首要財(cái)政指標(biāo)................................ ................................................................. 5

第三節(jié)公司營業(yè)提綱..................................................................................................................... 9

第四節(jié)策劃環(huán)境接頭與說明.......................................................................................................18

第五節(jié)重要事項(xiàng)........................................................................................................................... 36

第六節(jié)平凡股股份變換及股東環(huán)境................................ ........................................................... 52

第七節(jié)優(yōu)先股相干環(huán)境............................................................................................................... 59

第八節(jié)董事、監(jiān)事、高級(jí)打點(diǎn)職員和員工環(huán)境................................ ....................................... 60

第九節(jié)公司管理...........................................................................................................................65

第十節(jié)公司債券相干環(huán)境........................................................................................................... 68

第十一節(jié)財(cái)政陳訴........................................................................................................................... 69

第十二節(jié)備查文件目次................................................................................................................. 180

第一節(jié) 釋義

一、 釋義

在本陳訴書中，除非文義還有所指，下列詞語具有如下寄義：

常用詞語釋義

豪悅股份、公司、股份公司、本公司 指 杭州豪悅照顧護(hù)士用品股份有限公司

控股股東、現(xiàn)實(shí)節(jié)制人 指 李志彪、朱威莉、李詩源

溫州甌泰 指 本公司的股東、溫州甌泰投資企業(yè)（有限合資）

但愿眾創(chuàng) 指 本公司的股東、杭州但愿眾創(chuàng)實(shí)業(yè)投資合資企業(yè)（有限合資）

奧康投資 指 本公司的股東、奧康投資控股有限公司

江蘇豪悅 指 本公司的全資子公司、江蘇豪悅實(shí)業(yè)有限公司

江蘇嘉華 指 本公司的全資子公司、江蘇嘉華收支口有限公司

伊蓓佳 指 本公司的全資子公司、杭州伊蓓佳照顧護(hù)士用品有限公司，曾用名“杭州愛樂愛惜理用品科技有限公司、杭州伊藤嘉源照顧護(hù)士用品有限公司”。

橙選科技 指 本公司的全資子公司、杭州橙選科技有限公司

豪悅泰國 指 本公司的境外子公司Haoyue (Thailand)Co.,Ltd

道琦寵物 指 江蘇豪悅的全資子公司、江蘇道琦寵物用品有限公司

《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》

《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》

《公司章程》 指 《杭州豪悅照顧護(hù)士用品股份有限公司章程》

中國證監(jiān)會(huì) 指 中國證券監(jiān)視打點(diǎn)委員會(huì)

保薦機(jī)構(gòu)、保薦人 指 安全證券股份有限公司

管帳師、天健 指 天健管帳師事宜所（非凡平凡合資）

狀師 指 國浩狀師（杭州）事宜所

陳訴期、本陳訴期 指 2020年1月1日至2020年12月31日

元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元

股票、A股 指 面值為1元的人民幣平凡股

上交所、證券買賣營業(yè)所 指 上海證券買賣營業(yè)所

第二節(jié) 公司簡介和首要財(cái)政指標(biāo)

一、 公司信息

公司的中文名稱 杭州豪悅照顧護(hù)士用品股份有限公司

公司的中文簡稱 豪悅照顧護(hù)士

公司的外文名稱 Hangzhou Haoyue Personal Care Co., Ltd

公司的外文名稱縮寫 Haoyue Care

公司的法定代表人 李志彪

二、 接洽人和接洽方法

董事會(huì)秘書 證券事宜代表

姓名 曹鳳姣 范嘉琦

接洽地點(diǎn) 浙江省杭州市余杭區(qū)瓶窯鎮(zhèn)鳳都路3號(hào) 浙江省杭州市余杭區(qū)瓶窯鎮(zhèn)鳳都路3號(hào)

電話 0571-26291818 0571-26291818

傳真 0571-26291817 0571-26291817

電子信箱 admin@hz-haoyue.com admin@hz-haoyue.com

三、 根基環(huán)境簡介

公司注冊(cè)地點(diǎn) 浙江省杭州市余杭經(jīng)濟(jì)技能開拓區(qū)紅豐路655號(hào)

公司注冊(cè)地點(diǎn)的郵政編碼 311100

公司辦公地點(diǎn) 浙江省杭州市余杭區(qū)瓶窯鎮(zhèn)鳳都路3號(hào)

公司辦公地點(diǎn)的郵政編碼 311115

公司網(wǎng)址

電子信箱 admin@hz-haoyue.com

四、 信息披露及備置所在

公司選定的信息披露媒體名稱 《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》

刊登年度陳訴的中國證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的網(wǎng)址

公司年度陳訴備置所在 公司證券部

五、 公司股票簡況

公司股票簡況

股票種類 股票上市買賣營業(yè)所 股票簡稱 股票代碼 改觀前股票簡稱

A股 上海證券買賣營業(yè)所 豪悅照顧護(hù)士 605009 無

六、 其他相干資料

公司禮聘的管帳師事宜所（境內(nèi)） 名稱 天健管帳師事宜所（非凡平凡合資）

辦公地點(diǎn) 浙江省杭州市江干區(qū)錢江路1366號(hào)華潤大廈B座

具名管帳師姓名 徐晉波、吳長木

陳訴期內(nèi)推行一連督導(dǎo)職責(zé)的保薦機(jī)構(gòu) 名稱 安全證券股份有限公司

辦公地點(diǎn) 深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號(hào)安全金融中心B座第22-25層

具名的保薦代表人姓名 朱翔堅(jiān)、龍佳喜

一連督導(dǎo)的時(shí)代 2020年9月至2022年12月

七、 近三年首要管帳數(shù)據(jù)和財(cái)政指標(biāo)

(一) 首要管帳數(shù)據(jù)

單元：元 幣種：人民幣

首要管帳數(shù)據(jù) 2020年 2019年 本期比上年同期增減(%) 2018年

業(yè)務(wù)收入 2,590,952,149.34 1,953,382,285.45 32.64 1,449,541,052.49

歸屬于上市公司股東的凈利潤 601,956,259.81 315,321,567.34 90.90 185,100,799.29

歸屬于上市公司股東的扣除很是常性損益的凈利潤 576,205,919.50 307,735,973.19 87.24 180,319,184.84

策劃勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量凈額 823,609,995.61 427,825,889.37 92.51 263,721,936.11

2020年尾 2019年尾 本期末比上年同期末增減（%） 2018年尾

歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 2,787,340,408.00 638,574,501.18 336.49 352,071,247.61

總資產(chǎn) 3,386,145,571.08 1,254,018,596.49 170.02 917,853,583.70

(二)首要財(cái)政指標(biāo)

單元：元 幣種：人民幣

首要財(cái)政指標(biāo) 2020年 2019年 本期比上年同期增減(%) 2018年

根基每股收益（元／股） 6.95 3.94 76.40 2.31

稀釋每股收益（元／股） 6.95 3.94 76.40 2.31

扣除很是常性損益后的根基每股收益（元／股） 6.65 3.85 72.73 2.25

加權(quán)均勻凈資產(chǎn)收益率（%） 45.39 65.39 鐫汰20.00個(gè)百分點(diǎn) 64.49

扣除很是常性損益后的加權(quán)均勻凈資產(chǎn)收益率（%） 43.45 63.81 鐫汰20.36個(gè)百分點(diǎn) 62.82

陳訴期末公司前三年首要管帳數(shù)據(jù)和財(cái)政指標(biāo)的聲名

□合用 √不合用

八、 境表里管帳準(zhǔn)則下管帳數(shù)據(jù)差別

(一) 同時(shí)憑證國際管帳準(zhǔn)則與按中國管帳準(zhǔn)則披露的財(cái)政陳訴中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)差別環(huán)境

□合用 √不合用

(二) 同時(shí)憑證境外管帳準(zhǔn)則與按中國管帳準(zhǔn)則披露的財(cái)政陳訴中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)差別環(huán)境

□合用 √不合用

(三) 境表里管帳準(zhǔn)則差此外聲名：

□合用 √不合用

九、 2020年分季度首要財(cái)政數(shù)據(jù)

單元：元 幣種：人民幣

第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四序度（10-12月份）

業(yè)務(wù)收入 491,350,924.27 894,268,075.65 652,458,399.10 552,874,750.32

歸屬于上市公司股東的凈利潤 95,452,909.23 280,165,803.01 116,777,627.21 109,559,920.36

歸屬于上市公司股東的扣除很是常性損益后的凈利潤 95,087,878.13 271,170,145.17 115,027,392.46 94,920,503.74

策劃勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量凈額 110,739,087.08 374,188,993.87 65,599,893.45 273,082,021.21

季度數(shù)據(jù)與已披露按期陳訴數(shù)據(jù)差別聲名

□合用 √不合用

十、 很是常性損益項(xiàng)目和金額

√合用 □不合用

單元:元 幣種:人民幣

很是常性損益項(xiàng)目 2020年金額 附注（如合用） 2019年金額 2018年金額

非活動(dòng)資產(chǎn)處理損益 130,629.05 -1,864,648.18 461,462.45

越權(quán)審批，或無正式核準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 3,608,634.80

計(jì)入當(dāng)期損益的當(dāng)局補(bǔ)貼，但與公司正常策劃營業(yè)親近相干，切合國度政謀劃定、憑證必然尺度定額或定量一連享受的當(dāng)局補(bǔ)貼除外 27,722,322.12 7,150,923.29 4,037,056.23

計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)

企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資本錢小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單元可識(shí)別凈資產(chǎn)公允代價(jià)發(fā)生的收益

非錢幣性資產(chǎn)互換損益

委托他人投資或打點(diǎn)資產(chǎn)的損益 129,205.47 1,739,127.23 748,939.72

因不行抗力身分，如蒙受天然災(zāi)難而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值籌備

債務(wù)重組損益

企業(yè)重組用度，如安放職工的支出、整實(shí)用度等

買賣營業(yè)價(jià)值顯失公允的買賣營業(yè)發(fā)生的高出公允代價(jià)部門的損益

統(tǒng)一節(jié)制下企業(yè)歸并發(fā)生的子公司期初至歸并日的當(dāng)期凈損益

與公司正常策劃營業(yè)無關(guān)的或有事項(xiàng)發(fā)生的損益

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