二、公司全體董事出席董事會集會會議。

三、四川華信（團體）管帳師事宜所（非凡平凡合資）為本公司出具了尺度無保存意見的審計陳訴。

四、公司認(rèn)真人黎軍、主管管帳事變認(rèn)真人覃耀杯及管帳機構(gòu)認(rèn)真人（管帳主管職員）李玲聲明：擔(dān)保年度陳訴中財政陳訴的真實、精確、完備。

五、經(jīng)董事會審議的陳訴期利潤分派預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

2020年4月13日召開的公司第八屆董事會2020年第一次正式集會會議，審議通過了《關(guān)于2019年度利潤分派的預(yù)案》，擬以2019年度期末公司總股本544,655,360股為基數(shù)，向全體股東以每10股派現(xiàn)金0.03元（含稅）舉辦利潤分派。該事項尚需提交公司股東大會審議通事后實驗。

六、前瞻性告訴的風(fēng)險聲明

√合用□不合用

今年度陳訴涉及將來打算等前瞻性告訴，該等告訴不組成公司對投資者的實質(zhì)理睬，敬請投資者留意投資風(fēng)險。

七、是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非策劃性占用資金環(huán)境

否

八、 是否存在違背劃定決定措施對外提供包管的環(huán)境？

否

九、 重大風(fēng)險提醒

公司已在本陳訴中具體描寫也許存在的相干風(fēng)險，敬請查閱第四節(jié)“策劃環(huán)境接頭與說明”之“關(guān)于公司將來成長的接頭與說明”中“也許面臨的風(fēng)險”。

十、 其他

□合用√不合用

目次

第一節(jié) 釋義.....................................................................................................................................4

第二節(jié) 公司簡介和首要財政指標(biāo).................................................................................................4

第三節(jié) 公司營業(yè)提綱.....................................................................................................................7

第四節(jié) 策劃環(huán)境接頭與說明.........................................................................................................8

第五節(jié) 重要事項...........................................................................................................................19

第六節(jié) 平凡股股份變換及股東環(huán)境...........................................................................................30

第七節(jié) 優(yōu)先股相干環(huán)境...............................................................................................................37

第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級打點職員和員工環(huán)境.......................................................................38

第九節(jié) 公司管理...........................................................................................................................44

第十節(jié) 公司債券相干環(huán)境...........................................................................................................46

第十一節(jié) 財政陳訴...........................................................................................................................47

第十二節(jié) 備查文件目次.................................................................................................................155

第一節(jié) 釋義

一、 釋義

在本陳訴書中，除非文義還有所指，下列詞語具有如下寄義：

常用詞語釋義

南寧百貨、公司 指 南寧百貨大樓股份有限公司

南寧威寧團體 指 南寧威寧投資團體有限責(zé)任公司

南寧農(nóng)工商 指 南寧農(nóng)工商團體有限責(zé)任公司

南寧沛寧、沛寧公司 指 南寧沛寧資產(chǎn)策劃有限責(zé)任公司

百通業(yè)沃 指 南寧市百通業(yè)沃商貿(mào)公司

南百竹木業(yè) 指 桂林南百竹木業(yè)成長有限公司

金湖期間 指 南寧金湖期間置業(yè)投資有公司

寰旺房地產(chǎn) 指 南寧寰旺房地產(chǎn)開拓有限責(zé)任公司

南百超市 指 廣西南百超市有限公司

職業(yè)學(xué)校 指 南寧市南百職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校

南百電商 指 廣西南百電子商務(wù)有限公司

南百汽車、汽車公司 指 廣西南百汽車販賣處事有限公司

新天下 指 廣西新天下貿(mào)易有限公司

南百物業(yè) 指 南寧南百物業(yè)處事有限公司

南寧醫(yī)藥、醫(yī)藥公司 指 南寧醫(yī)藥有限責(zé)任公司

前海人壽 指 前海人壽保險股份有限公司

南寧富天 指 南寧市富天投資有限公司

第二節(jié) 公司簡介和首要財政指標(biāo)

一、 公司信息

公司的中文名稱 南寧百貨大樓股份有限公司

公司的中文簡稱 南寧百貨

公司的外文名稱 NanningDepartmentStoreCo.，Ltd.

公司的外文名稱縮寫 n.n.store

公司的法定代表人 黎軍

公司熱線處事電話 0771-2098888

二、 接洽人和接洽方法

董事會秘書 證券事宜代表

姓名 周寧星 顏豐

接洽地點 廣西南寧市向陽路39號 廣西南寧市向陽路39號

電話 0771-2610906，2098826 0771-2610906，2098826

傳真 0771-2610906 0771-2610906

電子信箱 dshoffice@nnbh.net dshoffice@nnbh.net

三、根基環(huán)境簡介

公司注冊地點 廣西南寧市向陽路39、41、45號

公司注冊地點的郵政編碼 530012

公司辦公地點 廣西南寧市向陽路39號

公司辦公地點的郵政編碼 530012

公司網(wǎng)址

電子信箱 dshoffice@nnbh.net

四、信息披露及備置所在

公司選定的信息披露媒體名稱 《上海證券報》、《證券日報》

刊登年度陳訴的中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的網(wǎng)址

公司年度陳訴備置所在 公司董事會辦公室

五、 公司股票簡況

公司股票簡況

股票種類 股票上市買賣營業(yè)所 股票簡稱 股票代碼 改觀前股票簡稱

A股 上海證券買賣營業(yè)所 南寧百貨 600712 不合用

六、其他相干資料

公司禮聘的管帳師事宜所（境內(nèi)） 名稱 四川華信（團體）管帳師事宜所（非凡平凡合資）

辦公地點 四川省成都會洗面橋街 18 號金茂禮都南 28 樓

具名管帳師姓名 武興田、黃磊

七、近三年首要管帳數(shù)據(jù)和財政指標(biāo)

(一)首要管帳數(shù)據(jù)

單元：元幣種：人民幣

首要管帳數(shù)據(jù) 2019年 2018年 本期比上年同期增減(%) 2017年

業(yè)務(wù)收入 1,857,804,073.80 2,129,457,581.44 -12.76 2,321,009,142.80

歸屬于上市公司股東的凈利潤 4,750,457.09 -44,864,886.54 110.59 1,770,811.55

歸屬于上市公司股東的扣除很是常性損益的凈利潤 11,392,739.84 -39,503,142.97 128.84 -9,197,519.74

策劃勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量凈額 30,219,820.76 -56,475,489.13 153.51 -163,603,705.44

2019年尾 2018年尾 本期末比上年同期末增減（%） 2017年尾

歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 1,025,125,341.23 1,017,124,178.52 0.79 1,063,623,031.14

總資產(chǎn) 1,893,069,648.58 2,048,286,597.87 -7.58 2,237,802,076.34

(二) 首要財政指標(biāo)

首要財政指標(biāo) 2019年 2018年 本期比上年同期增減(%) 2017年

根基每股收益（元／股） 0.0087 -0.0824 110.56 0.0033

稀釋每股收益（元／股） 0.0087 -0.0824 110.56 0.0033

扣除很是常性損益后的根基每股收益（元／股） 0.0209 -0.0725 128.83 -0.0169

加權(quán)均勻凈資產(chǎn)收益率（%） 0.47 -4.31 增進(jìn)4.78個百分點 0.17

扣除很是常性損益后的加權(quán)均勻凈 1.12 -3.80 增進(jìn)4.92個百分點 -0.87

資產(chǎn)收益率（%）

陳訴期末公司前三年首要管帳數(shù)據(jù)和財政指標(biāo)的聲名

√合用□不合用

首要管帳數(shù)據(jù)和財政指標(biāo)的變換緣故起因詳見本陳訴“第四節(jié)策劃環(huán)境接頭與說明”。

八、境表里管帳準(zhǔn)則下管帳數(shù)據(jù)差別

(一)同時憑證國際管帳準(zhǔn)則與按中國管帳準(zhǔn)則披露的財政陳訴中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)差別環(huán)境

□合用√不合用

(二)同時憑證境外管帳準(zhǔn)則與按中國管帳準(zhǔn)則披露的財政陳訴中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)差別環(huán)境

□合用√不合用

(三)境表里管帳準(zhǔn)則差此外聲名：

□合用√不合用

九、2019 年分季度首要財政數(shù)據(jù)

單元：元幣種：人民幣

第一季度（1-3 月份） 第二季度（4-6 月份） 第三季度（7-9 月份） 第四序度（10-12 月份）

業(yè)務(wù)收入 477,299,242.02 452,925,153.03 420,317,805.29 507,261,873.46

歸屬于上市公司股東的凈利潤 131,265.30 854,346.92 5,021,019.95 -1,256,175.08

歸屬于上市公司股東的扣除很是常性損益后的凈利潤 29,221.36 598,618.79 4,302,609.29 6,462,290.39

策劃勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量凈額 -23,071,125.70 6,827,477.56 38,482,318.33 7,981,150.57

季度數(shù)據(jù)與已披露按期陳訴數(shù)據(jù)差別聲名

□合用√不合用

十、很是常性損益項目和金額

√合用□不合用

單元:元幣種:人民幣

很是常性損益項目 2019 年金額 附注（如合用） 2018 年金額 2017 年金額

非活動資產(chǎn)處理損益 -126,854.65 詳見“資產(chǎn)處理收益” 62,952.97 9,388,779.84

計入當(dāng)期損益的當(dāng)局補貼，但與公司正常策劃營業(yè)親近相干，切合國度政謀劃定、憑證必然尺度定額或定量一連享受的當(dāng)局補貼除外 537,437.82 詳見“當(dāng)局補貼” 926,759.15 3,721,290.22

計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費

受托策劃取得的托管費收入

除上述各項之外的其他業(yè)務(wù)外收 -7,070,338.98 -7,264,363.10 -335,670.86

入和支出

少數(shù)股東權(quán)益影響額

所得稅影響額 17,473.06 912,907.41 -1,806,067.91

合計 -6,642,282.75 -5,361,743.57 10,968,331.29

十一、 接納公允代價計量的項目

□合用√不合用

十二、 其他

□合用√不合用

第三節(jié) 公司營業(yè)提綱

一、陳訴期內(nèi)公司所從事的首要營業(yè)、策劃模式及行業(yè)環(huán)境聲名

（一）公司首要營業(yè)

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