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力帆股份2019年年度股東大會會議資料

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力帆實業（團體）股份有限公司2019 年年度股東大會集會會議資料

2020 年 5 月 29 日文件目次

議案一、力帆實業（團體）股份有限公司 2019 年度董事會事變陳訴的議案.....1

議案二、力帆實業（團體）股份有限公司 2019 年度監事會事變陳訴的議案.....6

議案三、力帆實業（團體）股份有限公司 2019 年度財政決算陳訴的議案......11

議案四、力帆實業（團體）股份有限公司 2019 年年度陳訴正文及擇要的議案..15議案五、力帆實業（團體）股份有限公司 2019 年度利潤分派方案的議案......16

議案六、力帆實業（團體）股份有限公司 2019 年過活常關聯買賣營業實驗環境的議案.....................................................................17

議案七、力帆實業（團體）股份有限公司 2020 年過活常關聯買賣營業打算的議案..19議案八、關于禮聘天衡管帳師事宜所（非凡平凡合資）為公司 2020 年度財政審計機構和內控審計機構的議案...............................................24

議案九、力帆實業（團體）股份有限公司關于公司與全資子公司重慶力帆乘用車有限公司為重慶新能源汽車融資租賃有限公司銀行借錢提供包管暨關聯買賣營業的議案25議案十、關于力帆實業（團體）股份有限公司 2020 年度對部屬子公司提供包管額度的議案...............................................................28

議案十一、關于力帆實業（團體）股份有限公司為張家港保稅區國際汽車城有限公司提供包管暨關聯買賣營業的議案........................34

議案十二、關于力帆實業（團體）股份有限公司接管控股股東、現實節制工錢公司和部屬子公司包管及提供反包管的議案...................................38

議案十三、力帆實業（團體）股份有限公司關于 2019 年度計提資產減值籌備的議案.....................................................................41

議案十四、力帆實業（團體）股份有限公司關于債權轉讓暨關聯買賣營業的議案...43

議案十五、力帆實業（團體）股份有限公司關于控股股東以資抵債暨關聯買賣營業的議案...................................................................46

力帆實業（團體）股份有限公司2019 年度董事會事變陳訴的議案

尊敬的列位股東及股東代表：

力帆實業（團體）股份有限公司（以下簡稱“力帆股份”或“公司”）2019 年度董事會事變陳訴如下：

一、公司的策劃環境

（一）策劃環境的回首

2019 年度，公司實現業務收入 74.50 億元，歸屬于母公司股東的凈利潤-46.82億元。陳訴期內，完成了“16 力帆債”的回售和摘牌、股權鼓勵的上市暢通等事變。

（二）行業狀況和成長趨勢

1、燃油車方面

2019年海內汽車產銷別離完成2,572.1 萬輛和2,576.9 萬輛，產銷量同比別離降落 7.5%和 8.2%，產銷量降幅比上年別離擴大 3.3 和 5.4 個百分點。個中乘用車產銷別離完成 2,136萬輛和 2,144.4萬輛，產銷量同比別離降落 9.2%和9.6%。（數據來歷：中國汽車家產協會的統計數據）。

中國汽車行業已持續兩年降落，估量將來 3-5 年內，我國汽車行業將繼承處于深度調解中，優勝劣汰，資源齊集，財富進級，將成為將來汽車行業成長的肯定趨勢。另外，跟著斲喪進級以及斲喪意識變革，汽車斲喪逐漸從性價比為主轉向品價比為主，同時車聯網、智能化、電動化等將逐漸風行。

跟著合伙企業在 SUV 市場、低端乘用車市場以及新能源市場等不絕推出新產物，對中國本土品牌攻擊極大。2019 年，中國品牌的市場占據率下滑到不到 40%。合伙品牌“下壓”和中國品牌“上突”，將不行停止的導致競爭加劇。

2、新能源汽車方面

2019 年，新能源汽車產銷別離為 124.2 萬輛和 120.6 萬輛，比上年同期別離降落 2.3%和 4.0%。個中純電動汽車出產 102 萬輛，同比增添 3.4%；販賣 97.2 萬輛，同比降落 1.2%；插電式殽雜動力汽車產銷別離為 22 萬輛和 23.2 萬輛，比上年同期別離降落 22.5%和 14.5%。（數據來歷：中國汽車家產協會的統計數據）。

新能源汽車財富成長趨勢偏向未改變，斲喪者對新能源汽車的認知度、接管度正在不絕晉升，陪伴著海內新權勢造車的不絕成長和海外品牌新能源汽車的進入，海內市場新能源汽車財富競爭名堂將越發劇烈。

3、摩托車方面

2019 年，中國產銷摩托趁魅整車 1,736.66 萬輛和 1,713.26 萬輛，同比增添 11.48%和 10.03%。個中：二輪摩托車產銷 1,543.02 萬輛和 1,519.38 萬輛，同比增添 10.48%和 8.87%；三輪摩托車產銷 193.64 萬輛和 193.88 萬輛，同比增添 20.21%和 20.05%。（數據來歷：中國汽車家產協會的統計數據）

2019 年，陪伴著“國四”尺度切換，“國四”產物的上市，領軍品牌逐漸占有了更大的市場份額，行業的齊集度進一步晉升，中小企業受制于自身氣力緣故起因，或轉向或被裁減，逐漸退出了市場競爭，這浮現出中國摩托車行頤魅正在加快優勝劣汰，尋求轉型進級，行業泛起越發康健的成長態勢。

跟著中國摩托車市場轉型進級的步驟加速，產物的品格化、高端化與終端用戶的爭奪將成為企業在“國四”時期重點存眷的核心，將來的中國摩托車市場將泛起出全新的品牌競爭名堂。

（三）公司成長計謀

公司將僵持“創新、出口、諾言好”的策劃理念，聚焦上風主業，加快處理賞罰閑置資產。汽車板塊慢慢實現從汽車制造商向出行、汽車后服等用車處事供給商的轉型進級。摩托車、通用汽油機等傳統上風財富，繼承穩中求進，固定成長，將晉升產物智能化、低落能耗、新能源化以及高端休閑娛樂作為研發偏向。

二、公司的投資環境

（一）陳訴期內公司無對外投資

（二）召募資金的行使環境

截至 2019 年 12 月 31 日，公司對召募資金項目累計投入 121,732.49 萬元，個中：公司于召募資金到位之前操作自有資金先期投入召募資金項目人民幣 19,510.90萬元；于 2015 年 1 月 19 日起至 2018 年 12 月 31 日止管帳時代行使召募資金人民幣121,732.49 萬元；今年度行使召募資金 0.00 萬元。截至 2019 年 12 月 31 日，召募資金余額為人民幣 29.20 萬元。

三、公司董事會的事變環境

（一）董事會的集會會議環境及決策內容

2019年度，公司通過現場或通信方法召開董事會集會會議共計12次，對公司按期陳訴、關聯買賣營業、對外包管、利潤分派等事項舉辦了審議。

（二）公司董事會對股東大會決策的執行環境

2019年度，公司董事會召集了6次股東大會，重點決策了公司一般策劃打算、關聯買賣營業、包管等事項，董事會對上述決策內容舉辦有用的執行，部門議案已執行完畢，部門議案仍在實驗進程中。

（三）公司董事會下設專門委員會的履職環境

（1）陳訴期內，董事會下設的審計委員會召開集會會議7次，對公司按期陳訴、關聯買賣營業、禮聘公司2019年度審計機構和內控審計機構事件、改換管帳師事宜所等事變舉辦了接頭、考核，并頒發了考核意見。

（2）陳訴期內，薪酬與查核委員會召開集會會議1次，就公司股權鼓勵工具2019年度小我私人查核環境頒發意見。

（3）陳訴期內，提名委員會召開集會會議1次，就公司填補董事及新聘高級打點職員舉辦任職資格考查并頒發意見。

（4）陳訴期內，計謀委員會召開集會會議1次，就公司終止公司2018年度非果真刊行股票事項并撤回申請文件事件頒發意見。

（四）董事出席董事會集會會議環境

董事姓名是否獨立董事介入董事會環境