上市公司名稱: 寧夏美利紙業股份有限公司

    股票上市地點: 深圳證券買賣業務所

    股 票 簡 稱 : G美利

    股 票 代 碼 : 000815

    收 購 人

    收購人名稱: 中國冶金科工團體公司

    注 所: 北京市海淀區高粱橋斜街11號

    郵 編: 100081

    聯 系 電 話 : 010-82169999

    傳 真: 010-82169988

    簽 署 日 期 : 二零零六年十月八日

    收購人聲明

    (一)本陳訴書系收購人依據《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購打點步伐》、《公然刊行證券的公司信息披露內容與名目準則第16號》及其余相關的法令、禮貌及部門規章的有關規定體例；

    (二)依據《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購打點步伐》的規定,本陳訴書已全面披露了收購人所持有、節制的寧夏美利紙業股份有限公司的股份；

    截至本陳訴書簽定之日,除本陳訴書披露的持股信息外,中國冶金科工團體公司沒有通過任何其他方法持有、節制寧夏美利紙業股份有限公司的股份；

    (三)本收購人簽定本陳訴書摘要已得到須要的授權和核準,其推行亦不違反收購人章程或內部法則中的任何條款,或與之相斗嘴；

    (四)本次收購已經國務院國有資產監督打點委員會核準,尚須經中國證監會考核無異議后方可實行；

    (五)本次收購是按照本陳訴所載明的資料舉辦的。 除中國冶金科工團體公司以外,沒有委托可能授權任何其他人提供未在本陳訴中載明的信息和對本陳訴做出任何表明可能聲名；

    (六)收購人董事會全體董事理睬本陳訴書及其摘要不存在虛假記實、誤導性告訴或重大漏掉,并對其真實性、精確性、完整性包袱個別和連帶的法令責任。

    第一節釋義本收購陳訴書中,除非還有所指,下列詞語具有以下寄義:

美利紙業/上市公司 指寧夏美利紙業股份有限公司 收購人/中冶團體/ 指中國冶金科工團體公司(原中國冶金建樹團體公司, 本公司 2006年4月26日經核準改名為中國冶金科工團體公 司) 美利團體 指寧夏美利紙業團體有限責任公司 出讓方: 指寧夏回族自治區中衛市人民當局 本次資產劃轉 指將出讓方擁有的寧夏美利紙業團體有限責任公司全 部資產無償劃轉給中冶團體,從而中冶團體間接持有 美利紙業42,737,911股(占總股本的26.98％)股份 的行為 無償劃轉協議/本協議 指中冶團體與寧夏回族自治區中衛市人民當局、寧夏 回族自治區人民當局簽定的《關于寧夏美利紙業團體 有限責任公司進入中國冶金科工團體公司的無償劃轉 協議》 本陳訴書 指寧夏美利紙業股份有限公司收購陳訴書 中國證監會 指中國證券監督打點委員會 元 指人民幣元

    第二節收購人先容

    一、收購人根基情形

    1、公司名稱:中國冶金科工團體公司

    中國冶金科工團體公司的前身為中國冶金建樹團體公司。中國冶金建樹團體公司于2006年3月12日經國務院國有資產監督打點委員會核準改名為中國冶金科工團體公司,并于2006年4月21日治理完畢工商變換掛號手續。

    2、注冊所在:北京市海淀區高粱橋斜街11號

    3、注冊成本:295918萬元人民幣

    4、法定代表人:楊長恒

    5、企業法人營業執照注冊號:1000001000094

    6、企業范例:國有獨資公司

    7、策劃領域:

    許可策劃項目:向境外調派種種勞務職員(不含船員)。

    一般策劃項目:國表里種種工程總承包；種種工程技能咨詢處事及工程裝備租賃；與工程修建相關的新質料、新工藝、新產物技能開發、技能處事、技能交換和技能轉讓；冶金家產所需裝備的開發、出產、銷售；房地產開發、策劃；招標署理；包袱國表里家產、民用修建工程咨詢、勘測、計劃和裝備租賃；收支口業務；機電產物、小轎車、化工產物、修建質料、儀器儀表、五金交電的銷售、代購、代銷；修建及機電裝備安裝工程及相關技能研究、籌劃勘測、計劃、監理和處事；造紙原質料及成品的開發與銷售；資源開發與金屬礦產物加工操作及相關處事。

    8、稅務掛號證號碼:京國稅朝字110105100000948號(國稅)

    地稅字京110105100000948000號(地稅)

    9、股東名稱

股東名稱 持股數量(萬股) 所占比例(%) 股份性質 國務院國有資產監督打點委員會 295,918.00 100 國有獨資 合計 295,918.00 100.00 —

    10、通信所在:北京市海淀區高梁橋斜街11號

    接洽人:李鵬程

    電 話:010-82169600

    傳 真:010-82169674

    郵 編:100081

    二、收購人的股權及節制干系

    1、公司產權結構圖

    全資子公司(共計31家)控股子公司(共計15家)公司全資子公司和控股子公司具體情形(截至2005年底):

種別 序號 公司名稱 持股比例(%) 全 1 中國第一冶金建樹公司 100% 資 2 中國第三冶金建樹公司 100% 子 3 中國第五冶金建樹公司 100% 公 4 中國第十三冶金建樹公司 100% 司 5 中國第十七冶金建樹公司 100% 6 中國第十八冶金建樹公司 100% 7 中國第十九冶金建樹公司 100% 8 中國第二十冶金建樹公司 100% 9 中國第二十二冶金建樹公司 100% 10 中國華北冶金建樹公司 100% 11 上海寶鋼冶金建樹公司 100% 12 中國京冶建樹工程承包公司 100% 13 北京鋼鐵計劃研究院 100% 14 重慶鋼鐵計劃研究院 100% 15 武漢鋼鐵計劃研究院 100% 16 鞍山焦化耐火質料計劃研究院 100% 17 馬鞍山鋼鐵計劃研究院 100% 18 長沙冶金計劃研究院 100% 19 包頭鋼鐵計劃研究院 100% 20 沈陽勘測研究總院 100% 21 中冶團體修建研究總院 100% 22 北京冶金裝備研究院 100% 23 武漢冶金修建研究院 100% 24 上海中冶團體職工醫院 100% 25 重慶中冶房地產開發有限公司 100% 26 中冶團體廣州有限公司 100% 27 北京中冶建樹出租汽車公司 100% 28 鞍山冶金計劃研究院 100% 29 中國有色工程計劃研究總院 100% 30 中冶大地工程咨詢公司 100% 31 成都冶金勘測計劃研究總院 100% 32 上海寶冶金建樹有限公司 51% 33 中冶京誠工程技能有限公司 49.1% 34 中冶南方工程技能有限公司 45% 35 中冶焦耐工程技能有限公司 43.5% 36 中冶東方工程技能有限公司 45% 控 37 中冶華天工程技能有限公司 41.3% 股 38 中冶北方工程技能有限公司 40% 子 39 中冶長天堂際工程有限責任公司 34.9% 公 40 中冶團體武漢勘測研究院有限公司 84.3% 司 41 中冶沈勘工程技能有限公司 35% 42 中冶高技能工程有限責任公司 51% 43 中冶連鑄技能工程股份有限公司 50% 44 中冶上海國際貿易有限公司 72.5% 45 中冶北京房地產有限公司 40% 46 中冶新奧房地產開發有限公司 12.5%

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