上市公司

    上市公司名稱：佛山華新包裝股份有限公司

    股票上市地： 深圳證券交易所

    股票簡稱： 粵華包B

    股票代碼： 200986

    收購方

    收購方名稱： 中國物資開發投資總公司

    注冊地址： 北京市西城區復興門內大街158號遠洋大廈F210室

    通訊地址： 西城區復興門內大街158號遠洋大廈F210室

    聯系電話： 010-66493828

    簽署日期：2005年6月28日

    收購方的聲明

    一、本報告書系根據《中華人民共和國證券法》、中國證券監督管理委員會2002年9月28日發布的《上市公司收購管理辦法》和2002年11月28日發布的《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第16號－上市公司收購報告書》及其他相關法律、法規及部門規章的有關規定編寫。

    二、依據《中華人民共和國證券法》及《上市公司收購管理辦法》的規定,本報告書已全面披露了收購方所持有、控制的佛山華新包裝股份有限公司的股份。

    截止本報告書簽署之日,除本報告披露的持股信息外,收購方沒有通過任何其他方式持有、控制佛山華新包裝股份有限公司的股份。

    三、收購方簽署本報告書已獲得必要的授權和批準,其履行亦不違反收購方章程或內部規則中的任何條款,或與之相沖突。

    四、本次收購仍需獲得如下政府批準：(一)國有資產管理部門對于本次股權轉讓的審批；(二)中國證券監督管理委員會對本報告書表示無異議以及中國證券監督管理委員會豁免收購方全面要約收購佛山華新包裝股份有限公司的全部股份的義務；

    五、本次收購標的是出讓方持有的華新發展62.1142%的國有法人股。華新發展持有粵華包65.2%股份,是粵華包的控股股東。因此本次收購屬于對上市公司粵華包的間接收購。

    六、由于本次收購完成后,收購方將通過直接和間接方式控制粵華包65.3127%的股份,成為粵華包的實際控制人,觸發《上市公司收購管理辦法》中規定的要約收購義務。收購方將向中國證監會申請豁免要約收購義務。

    七、本次收購是根據本報告書所載明的資料進行的。收購方沒有委托或者授權任何其他人提供未在本報告書中列載的信息和對本報告書做出任何解釋或者說明。

    釋 義

    本收購報告書中,除非另有所指,下列詞語具有以下含義：

    收購方 指中國物資開發投資總公司。在下文中有時亦被稱為“中物投”。

    出讓方 指佛山市公盈投資控股有限公司。在下文中有時亦被稱為“佛山公盈”。

    標的企業 指佛山華新發展有限公司,在下文中有時亦被稱為“華新發展”。

    粵華包 指佛山華新包裝股份有限公司。

    本次收購 指收購方向出讓方購買出讓方在華新發展擁有的62.1142%的國有法人股的交易。

    協議轉讓 指在本次收購中,收購方通過與出讓方簽訂收購協議受讓出讓方持有的華新發展股份的行為。

    收購協議 指收購方與出讓方于2005年6月28日就本次收購簽訂

    的列明關于本次股份轉讓的條款和條件的《股權轉讓合同》。

    目標股份 指收購方根據收購協議向出讓方購買的華新發展的

    62.1142%的國有法人股。

    收購價款 指收購方根據收購協議確定的轉讓價格。

    評估基準日 指2004年10月31日。

    付款日 指收購協議所約定的先決條件成就后的付款日期。

    交割日 指股權轉讓過戶登記完成日。

    元 指人民幣元。

    國資委 指國務院國有資產監督管理委員會。

    中國證監會 指中國證券監督管理委員會。

    第一章收購方介紹

    一、收購方的基本情況

    1)公司名稱：中國物資開發投資總公司

    2)注冊地址：北京市西城區復興門內大街158號遠洋大廈F210室

    3)注冊資本：人民幣131,729萬元

    4)注冊號：1000001000890

    5)組織機構代碼：10000890-7

    6)企業類型及經濟性質：全民所有制國有企業

    7)經營范圍：投資開發、批發、零售、咨詢、服務

    8)稅務登記證號碼：京國稅西字110102100008907

    地稅京字110102100008907000

    9)股東名稱：中國誠通控股公司

    10)法定代表人：童來明

    11)通訊方式：北京市西城區復興門內大街158號遠洋大廈F210室

    12)郵編編碼：100031

    13)傳真：010-66493800

    14)電話：010-66493828

    二、收購方股權結構

    中國物資開發投資總公司于1988年經物資部(1988)物體字第107號文批準由物資部組建,現由中國誠通控股公司全資控股。

    中國誠通控股公司(以下簡稱“中國誠通”)于1998年1月22日根據國內貿易局內貿行二字(1998)第189號批準成立,并經國家行政管理局核準登記,是國務院國有資產監督管理委員會直接管理的大型物流企業集團。中國誠通擁有中國內陸最大、遍布最廣的集倉儲、配送、信息一體化的連鎖物流配送網絡和金屬分銷網絡,擁有海運、鐵路、公路、航空多式聯運一體的運輸網絡。根據國資委2004年6月下發的《關于中央企業建立和完善國有獨資公司董事會試點工作的通知》,中國誠通是國資委選定的試點規范董事會的首批七家建立和完善董事會試點企業之一。中國誠通已走上快速發展的道路,正在向國際化的現代企業集

    5團的目標發展。公司注冊資本人民幣154,695萬元,法定代表人馬正武先生,公司注冊地址北京市西城區月壇北街25號,營業執照注冊號：1000001002867。公司主要業務為倉儲物流、金屬貿易等。

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