二、 公司全體董事出席董事會集會會議。

三、 和信管帳師事宜所（非凡平凡合資）為本公司出具了尺度無保存意見的審計陳訴。

四、 公司認真人惠增玉、主管管帳事變認真人孟高棟及管帳機構認真人（管帳主管職員）魏秀英聲明：擔保年度陳訴中財政陳訴的真實、精確、完備。

五、 經董事會審議的陳訴期利潤分派預案或公積金轉增股本預案

山東惠發食物股份有限公司董事會發起，擬以公司2020年尾的總股本17,188.60萬股為基數，向全體股東每10股派發明金股利人民幣0.9元（含稅），共計派發明金股利人民幣1,546.974萬元，該預案已經公司第三屆董事會第二十六次集會會議審議通過，尚需提交公司2020年年度股東大會審議核準。

六、 前瞻性告訴的風險聲明

√合用 □不合用

今年度陳訴存在一些基于對將來政策和經濟的主觀假定和判定而做出的將來打算、成長計謀等預見性告訴，該等告訴不組成公司對投資者的實質性理睬，請投資者留意行使此類信息也許造成的投資風險。

七、 是否存在被控股股東及其關聯方非策劃性占用資金環境

否

八、 是否存在違背劃定決定措施對外提供包管的環境

否

九、 是否存在半數以上董事無法擔保公司所披露年度陳訴的真實性、精確性和完備性

否

十、 重大風險提醒

公司已在本陳訴中具體描寫也許存在的相干風險，敬請查閱“第四節 策劃環境接頭與說明”中關于公司將來成長的接頭與說明中也許面臨的風險部門。

十一、其他

□合用 √不合用

目次

第一節釋義................................ ..................................................................................................... 4

第二節公司簡介和首要財政指標................................ ................................................................. 4

第三節公司營業提綱 ..................................................................................................................... 8

第四節策劃環境接頭與說明 ....................................................................................................... 10

第五節重要事項................................ ........................................................................................... 32

第六節平凡股股份變換及股東環境 ........................................................................................... 47

第七節優先股相干環境 ............................................................................................................... 52

第八節董事、監事、高級打點職員和員工環境 ....................................................................... 53

第九節公司管理 ........................................................................................................................... 60

第十節公司債券相干環境 ........................................................................................................... 63

第十一節財政陳訴 ........................................................................................................................... 64

第十二節備查文件目次 ................................................................................................................. 200

第一節 釋義

一、 釋義

在本陳訴書中，除非文義還有所指，下列詞語具有如下寄義：

常用詞語釋義

公司、本公司、惠發食物 指 山東惠發食物股份有限公司,股票代碼：603536

有限公司、惠發有限 指 山東惠發食物有限公司,即本公司前身

惠發投資 指 山東惠發投資有限公司，本公司控股股東

正和昌投資 指 正和昌投資有限公司，本公司股東之一

弘富投資 指 北京弘富生長投資打點中心（有限合資）,本公司股東之一

證監會、中國證監會 指 中國證券監視打點委員會

上交所 指 上海證券買賣營業所

保薦機構（主承銷商）、民生證券 指 民生證券股份有限公司

和利成長 指 山東和利農業成長有限公司，本公司之全資子公司

新潤食物 指 山東新潤食物有限公司，本公司之全資子公司

惠發物流 指 山東惠發物流有限公司，本公司之全資子公司

潤農成長 指 山東潤農農業成長有限公司，本公司之全資子公司

惠發小廚 指 惠發小廚供給鏈打點有限公司，本公司之全資子公司

青島米洛可 指 青島米洛可供給鏈有限公司，本公司之全資子公司，曾用名青島米洛可收支口有限公司

山東諾貝肽 指 山東諾貝肽生物科技有限公司，本公司之全資子公司

潤農供給鏈 指 山東潤農供給鏈打點有限公司，本公司之全資子公司

惠達通泰 指 北京惠達通泰供給鏈打點有限責任公司，本公司之控股子公司

惠廚（山東） 指 惠廚（山東）供給鏈打點有限公司，本公司之控股子公司

濰坊食物谷 指 濰坊食物谷畜牧科學院有限公司,本公司之參股公司

國惠高科 指 國惠高科（北京）物流技能研究院，為現實節制人節制的其他企業

澤眾 指 子公司和利成長的清真品牌系列產物

安井食物 指 福建安井食物股份有限公司

海欣食物 指 海欣食物股份有限公司

A股 指 境內上市人民幣平凡股

元、萬元、億元 指 人民幣元、萬元、億元

第二節 公司簡介和首要財政指標

一、 公司信息

公司的中文名稱 山東惠發食物股份有限公司

公司的中文簡稱 惠發食物

公司的外文名稱 Shandong Huifa Foodstuff Co.,Ltd.

公司的外文名稱縮寫 /

公司的法定代表人 惠增玉

二、 接洽人和接洽方法

董事會秘書 證券事宜代表

姓名 魏學軍 劉海偉

接洽地點 山東省諸都市歷山路60號惠發食物辦公樓 山東省諸都市歷山路60號惠發食物辦公樓

電話 0536-6175996 0536-6175931

傳真 0536-6857405 0536-6857405

電子信箱 sdhfdb@163.com sdhfdb@163.com

三、 根基環境簡介

公司注冊地點 諸都市舜耕路139號；諸都市舜德路159號

公司注冊地點的郵政編碼 262200

公司辦公地點 山東省諸都市歷山路60號惠發食物辦公樓

公司辦公地點的郵政編碼 262200

公司網址

電子信箱 sdhfdb@163.com

四、 信息披露及備置所在

公司選定的信息披露媒體名稱 上海證券報、中國證券報、證券日報、證券時報

刊登年度陳訴的中國證監會指定網站的網址

公司年度陳訴備置所在 公司董事會辦公室

五、 公司股票簡況

公司股票簡況

股票種類 股票上市買賣營業所 股票簡稱 股票代碼 改觀前股票簡稱

A股 上海證券買賣營業所 惠發食物 603536 惠發股份

六、 其他相干資料

公司禮聘的管帳師事宜所（境內） 名稱 和信管帳師事宜所（非凡平凡合資）

辦公地點 濟南市文化東路59號鹽業大廈7層

具名管帳師姓名 劉學偉、韓偉

陳訴期內推行一連督導職責的保薦機構 名稱 民生證券股份有限公司

辦公地點 北京市東城區開國門內大街28號民生金融中心A座16-18層

具名的保薦代表人姓名 孫振、闕雯磊

一連督導的時代

七、 近三年首要管帳數據和財政指標

(一) 首要管帳數據

單元：元 幣種：人民幣

首要管帳數據 2020年 2019年 本期比上年同期增減(%) 2018年

業務收入 1,409,232,387.79 1,209,814,314.35 16.48 1,041,776,538.68

歸屬于上市公司股東的凈利潤 23,075,588.51 5,951,415.28 287.73 45,460,812.59

歸屬于上市公司股東的扣除很是常性損益的凈利潤 22,580,701.57 4,121,915.14 447.82 39,918,874.41

策劃勾當發生的現金流量凈額 66,749,200.68 105,567,986.46 -36.77 -660,185.49

2020年尾 2019年尾 本期末比上年同期末增減（%） 2018年尾

歸屬于上市公司股東的凈資產 670,338,314.16 644,531,488.44 4.00 659,554,706.18

總資產 1,421,125,739.60 1,224,595,750.42 16.05 1,155,482,260.22

(二)首要財政指標

首要財政指標 2020年 2019年 本期比上年同期增減(%) 2018年

根基每股收益（元／股） 0.14 0.04 250.00 0.27

稀釋每股收益（元／股） 0.14 0.04 250.00 0.27

扣除很是常性損益后的根基每股收益（元／股） 0.13 0.02 550.00 0.24

加權均勻凈資產收益率（%） 3.53 0.92 增進2.61個百分點 7.03

扣除很是常性損益后的加權均勻凈資產收益率（%） 3.45 0.64 增進2.81個百分點 6.17

陳訴期末公司前三年首要管帳數據和財政指標的聲名

√合用 □不合用

1. 2020年歸屬于上市公司股東的凈利潤較2019年增進1,712.42萬元，同比增添287.73%，首要系整年均勻原原料價值降落、毛利率增添，業務收入同比增進所致。

2. 2020年策劃勾當發生的現金流量凈額比2019年鐫汰3,881.88萬元，同比降落36.77%，首要系公司本期付出的職工薪酬增進、市場用度增進所致。

3. 2020年尾歸屬于上市公司股東的凈資產比2019年尾增進2,580.68萬元，同比增添4.00%，首要系本期歸屬于上市公司股東的凈利潤增進所致。

八、 境表里管帳準則下管帳數據差別

(一) 同時憑證國際管帳準則與按中國管帳準則披露的財政陳訴中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產差別環境

□合用 √不合用

(二) 同時憑證境外管帳準則與按中國管帳準則披露的財政陳訴中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產差別環境

□合用 √不合用

(三) 境表里管帳準則差此外聲名：

□合用 √不合用

九、 2020年分季度首要財政數據

單元：元 幣種：人民幣

第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四序度（10-12月份）

業務收入 161,196,086.65 316,151,635.03 394,856,134.48 537,028,531.63

歸屬于上市公司股東的凈利潤 -15,751,946.46 10,092,823.03 18,879,244.01 9,855,467.93

歸屬于上市公司股東的扣除很是常性損益后的凈利潤 -16,072,544.22 9,530,854.22 18,438,868.60 10,683,522.97

策劃勾當發生的現金流量凈額 -1,518,848.34 3,110,996.91 -12,658,198.50 77,815,250.61

季度數據與已披露按期陳訴數據差別聲名

□合用 √不合用

十、 很是常性損益項目和金額

√合用 □不合用

單元:元 幣種:人民幣

很是常性損益項目 2020年金額 附注（如合用） 2019年金額 2018年金額

非活動資產處理損益 14,425.76 27,518.32 -536,134.64

越權審批，或無正式核準文件，或偶發性的稅收返還、減免

計入當期損益的當局補貼，但與公司正常策劃營業親近相干，切合國度政謀劃定、憑證必然尺度定額或定量一連享受的當局補貼除外 4,494,775.96 當局補貼 3,935,101.28 4,269,120.00

計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費

企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資本錢小于取得投資時應享有被投資單元可識別凈資產公允代價發生的收益

非錢幣性資產互換損益

委托他人投資或打點資產的損益 8,435.54 86,904.30 173,033.99

因不行抗力身分，如蒙受天然災難而計提的各項資產減值籌備

債務重組損益

企業重組用度，如安放職工的支出、整實用度等

買賣營業價值顯失公允的買賣營業發生的高出公允代價部門的損益

統一節制下企業歸并發生的子公司期初至合

并日的當期凈損益

與公司正常策劃營業無關的或有事項發生的損益

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