收購人聲明

    一、本陳訴書系本收購人依據《中華人民共和國證券法》(以下簡稱"《證券法》")、《上市公司收購打點步伐》(以下簡稱"《收購步伐》")、《公然刊行證券的公司信息披露內容與名目準則第16號--上市公司收購陳訴書》及相關法令、禮貌體例。

    二、依據《證券法》、《收購步伐》的規定，本陳訴書已全面披露了收購人及其股東(包羅股份持有人、股份節制人以及一致行動人)全部、節制的吉林炭素股份有限公司的股份。

    制止本陳訴書簽定之日，除本陳訴書披露的持股信息外，上述職員沒有通過任何其他方法持有、節制吉林炭素股份有限公司的股份。

    三、收購人簽定本陳訴書已得到須要的授權和核準，其推行不違反收購人章程或內部法則中的任何條款，或與之相斗嘴。

    四、由于本次轉讓的股權性質為國有法人股，根據《收購步伐》的規定，本次收購已于2005年12月5日得到吉林省國資委吉國發產權[2005]356號文件的批復，并于2005年12月27日得到國務院國有資產監督打點委員會國資產權[2005]1578號文件的核準。

    由于本次收購股份總額高出吉林炭素股份有限公司已刊行股份的30%，根據《收購步伐》的規定，本次收購已觸發要約收購義務，本公司尚需取得中國證券監督打點委員會對本公司要約收購義務的寬免。

    五、收購人本次收購吉林炭素股份有限公司股權的行為是按照本陳訴書所載明的資料舉辦的。除收購人外，沒有委托可能授權任何其他人提供未在本陳訴中列載的信息和對本陳訴書作出任何表明可能聲名。

    出格提醒

    一、本次收購以下列未完成事項的完成為前提：

    (一)、中國證券監督打點委員會寬免中國中鋼團體公司的要約收購義務。

    (二)、 吉林炭素團體有限責任公司所持有的吉林炭素股份有限公司股權已經依法打掃司法凍結及質押包管等級三方權益，且其上不再附有任何包管權益或其他第三方權益，也沒有任何文件限制或克制方針股份轉移至中國中鋼團體公司。

    二、按照中國證券監督打點委員會等五部委宣布的《關于上市公司股權分置改良的指導意見》第10 條的規定，本收購人已將本次非暢通股協議轉讓與吉林炭素股份有限公司的股權分置改良組合運作，于2006年3月20日發布了股權分置改良聲名書。

    釋義

    除非出格聲名，以下簡稱在本陳訴中有如下特定意義：

    "吉炭團體" 指吉林炭素團體有限責任公司

    "吉林炭素" 指吉林炭素股份有限公司

    "中鋼團體" 指中國中鋼團體公司

    "吉林省國資委" 指吉林省人民當局國有資產監督打點委員會

    "中國證監會" 指中國證券監督打點委員會

    "國度國資委" 指國務院國有資產監督打點委員會

    "重組協議" 指吉林省國資委和中鋼團體于2005年12月1日簽訂的《重組吉林炭素團體有限責任公司協議》

    "償債協議" 指作為重組協議附件的吉炭團體與吉林炭素簽訂的《債務送還協議》及其增補協議

    "股份轉讓協議" 指作為重組協議附件的吉林省國資委、吉炭團體和中鋼團體簽訂的《股份轉讓協議》

    "元" 指人民幣元

    "本次收購/本次股權轉讓"指按照吉林省國資委、吉炭團體和中鋼團體簽訂的《股份轉讓協議》，吉炭團體將持有的吉林炭素的所有股權轉讓給中鋼團體的行為

    第一節 收購人先容

    一、中鋼團體根基情形：

    公司名稱 中國中鋼團體公司

    注冊地 北京市西長安街乙17號

    注冊成本 1,203,400千元人民幣

    營業執照注冊號碼 1000001001449(4-3)

    企業法人組織機構代碼 10001449-3

    經濟性質 全民全部制

    策劃領域 冶金原質料、玄色金屬、有色金屬、機器裝備、儀器儀表及國度核準的其他一類商品、二類商品、三類商品、打算商品、高稅率商品的收支口和署理收支口；冶金技能收支口；轉口貿易、對銷貿易、補償貿易和易貨貿易；承辦中外合伙策劃、相助出產、來料加工、來樣加工、來件裝配業務；承包本行業的海外工程和境內國際投標工程；對外調派本行業工程、出產勞務職員；從事對外咨詢處事、廣告宣傳、展覽及技能交換業務；承辦冶金行業收支口商品的倉儲、運輸業務；上述收支口商品的國內銷售(國度有專向專營規定的除外)；冶金產物及出產所需原質料、輔料、燃料、玄色金屬、礦產物出產、加工、銷售；交通運輸裝備(個中小轎車直接銷售至最終用戶)、修建質料、橡膠成品、工模卡具、化工原料及產物、計較機軟件、煤及成品、木料、電子產物、工藝美術品(金、銀飾品除外)、紡織品、打扮、家用電器、制冷裝備的銷售(國度有專向專營規定的除外)；裝備租賃、包裝、倉儲運輸、口岸及船埠處事；物業打點；對本系統所屬策劃民用爆破器械企業的投資打點；衡宇打點與租賃；技能及人才交換；承辦冶金行業產物展覽；咨詢處事。

    策劃限期 永久

    稅務掛號證號碼 國稅 京國稅東字110101100014493號

    地稅 京字110101100014493000號

    稅務掛號注冊范例 國有企業

    中鋼團體的股東 國務院國有資產監督打點委員會

    通信所在 北京市宣武門西大街26號

    郵政編碼 100053

    電話 (010) 6319 2000

    中國中鋼團體公司是國務院國資委打點的中央企業，首要從事冶金礦產資源開發與加工；冶金原料、產物貿易與物流；相關工程技能處事與裝備制造，是一家為鋼鐵家產和鋼鐵出產企業提供綜合配套處事的集資源開發、貿易物流、工程科技為一體的大型企業團體。

    中鋼團體是中國最早"走出去"開發礦產資源的國有大型企業之一，在澳大利亞、南非等地樂成建樹了鐵礦、鉻礦資源基地，為黎民經濟可一連成長儲蓄了富厚的礦產資源。

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