董事會審議的陳訴期平凡股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

公司打算不派發明金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

董事會決策通過的本陳訴期優先股利潤分配預案

不合用

公司簡介

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二、陳訴期首要業務或產物簡介

公司主營業務是從事中高等牛頭層鞋面革的開發、出產與銷售，牛頭層鞋面革市場占有率持續多年保持國內第一，產物被普及應用于制造皮鞋、箱包、皮具等。今朝公司形成了以納帕革、天然摔紋革、非凡效應革三大類產物為支柱的成長名堂，并在各規模具有較強的競爭優勢和品牌知名度。

公司耐久以來定位于國內高端鞋業品牌客戶，銷售渠道以直銷為主，經銷為輔，公司已與知名品牌如百麗、森達、榮華鳥、奧康、紅蜻蜓、意爾康等結成計謀相助搭檔干系，耐久為其提供優質皮革質料。同時，依托強大的技能平臺，公司可按照客戶的非凡要求，研發高附加值的定制產物，快速響應客戶的本性化需求。

顛末多年履歷積累，公司在制革技能方面擁有較強的核心技能競爭力。“系統化皮革潔凈出產技能”項目被國度科學技能部列為“國度級星火打算項目”。2014年12月，公司企業技能中心被國度發改委、科技部、財政部、海關總署、國度稅務總局認定為 “國度級企業技能中心”。公司產物開發手段強，連年來不絕開發多個種類的新產物，從而有力地促進了公司收入的增長。

三、首要管帳數據和財務指標

1、近三年首要管帳數據和財務指標

公司是否因管帳政策變換及管帳過錯矯正等追溯調解或重述以前年度管帳數據

否

單位：人民幣元

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2、分季度首要管帳數據

單位：人民幣萬元

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上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度陳訴、半年度陳訴相關財務指標存在重大差異

否

四、股本及股東情形

1、平凡股股東和表決權規復的優先股股東數量及前10名股東持股情形表

單位：股

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2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情形表

公司陳訴期無優先股股東持股情形。

3、以方框圖形式披露公司與現實節制人之間的產權及節制干系

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五、打點層接頭與說明

1、陳訴期策劃情形簡介

2015年度，中國經濟受國表里需求疲軟、生齒紅利鐫汰、產能過剩的影響，經濟增速明明放緩。中國進入了經濟轉型進級和結構調解的要害時期，作為經濟整體的一部分，當今的制革業也進入到了深度的煎熬期。在已往的一年里，中低端產物過剩而市場萎縮造成皮革市場整體低迷、原料皮價值的下滑、匯率的顛簸等各種倒霉身分，嚴重制約著制革行業的成長。

陳訴期內，公司打點層起勁應對，跟著募投項目的慢慢投產，公司的產銷量有所增長，實現營業收入235,814.86萬元，同比增長5.56%�？墒牵�由于2015年二季度開始原料皮價值急速走低并發動制品皮售價下行，而營業本錢由于前期高價皮料采購本錢結轉至本期，營業本錢及人工本錢快速增長而增加，造成公司毛利率下降，導致2015年度實現的歸屬公司股東的凈利潤1,329.99萬元，同比下降88.91%。同時，由于下游皮鞋市場的一連低迷，公司原打算產銷量亦未能準期告竣，造成庫存增加。

2、陳訴期內主營業務是否存在重大變革

否

3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產物情形

單位：元

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4、是否存在需要出格存眷的策劃季候性或周期性特性

否

5、陳訴期內營業收入、營業本錢、歸屬于上市公司平凡股股東的凈利潤總額可能組成較前一陳訴期產生重大變革的聲名

本陳訴期歸屬于上市公司平凡股股東的凈利潤總額1,329.99萬元，較客歲同期下降88.91%，首要是原因：

1、本陳訴期，由于2015年二季度開始原料皮價值急速走低并發動制品皮售價下行，而營業本錢由于前期高價皮料采購本錢結轉至本期，營業本錢及人工本錢快速增長而增加，導致本陳訴期毛利率下降，毛利額鐫汰較多；

2、本陳訴期美元升值，財務用度——匯兌喪失增加較多。

6、面臨暫停上市和終止上市情形

不合用

六、涉及財務陳訴的相關事項

1、與上年度財務陳訴對比，管帳政策、管帳預計和核算要領產生變革的情形聲名

公司陳訴期無管帳政策、管帳預計和核算要領產生變革的情形。

2、陳訴期內產生重大管帳過錯矯正需追溯重述的情形聲名

公司陳訴期無重大管帳過錯矯正需追溯重述的情形。

3、與上年度財務陳訴對比，歸并報表領域產生變革的情形聲名

公司陳訴期無歸并報表領域產生變革的情形。

4、董事會、監事會對管帳師事宜所本陳訴期“非標準審計陳訴”的聲名

不合用

5、對2016年1-3月策劃業績的估量

2015年度估量的策劃業績情形：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的氣象

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證券代碼：002674 證券簡稱：興業科技 告示編號：2016-007

興業皮革科技股份有限公司

第三屆董事會第十八次集會會議決策告示

本公司及董事會全體成員擔保信息披露內容的真實、精確和完整，沒有虛假記實、誤導性告訴或重大漏掉。

一、董事會集會會議召開情形

興業皮革科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十八次集會會議書面關照于2016年2月10日以直接送達、傳真、電子郵件并電話確認等方法送達全體董事，本次集會會議于2016年2月21日上午10:00在福建省晉江市安海第二家產區公司辦公樓二樓集會會議室以現場的方法召開。本次集會會議應出席董事9名，現實出席董事9名。本次集會會議的出席人數切合召開董事會集會會議的法定人數。本次集會會議由董事長吳華春先生主持，公司的監事、高管職員列席了本次集會會議。本次集會會議的召集和召開切合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券買賣業務所中小企業板上市公司類型運作指引》等有關法令、行政禮貌和中國證監會相關類型性文件及《公司章程》的有關規定。

二、董事會集會會議審議情形

經與會董事審議表決，一致通過如下議案：

1、全體董事以9票贊成、0票阻擋、0票棄權，通過了《關于公司2015年度陳訴全文及其摘要的議案》。

《興業皮革科技股份有限公司2015年度陳訴全文及其摘要》詳細內容詳見巨潮資訊網（）。

本議案還需提交年度股東大會審議通過。

2、全體董事以9票贊成、0票阻擋、0票棄權，收購庫存飾品收購倒閉廠，通過了《關于公司2015年度總裁事變陳訴的議案》。

3、全體董事以9票贊成、0票阻擋、0票棄權，通過了《關于公司2015年度董事會事變陳訴的議案》。

《興業皮革科技股份有限公司2015年度董事會事變陳訴》詳細內容詳見《公司2015年度陳訴全文》第四節“打點層接頭與說明”。

本議案還需提交年度股東大會審議通過。

公司第三屆董事會獨立董事湯金木、李玉中先生、戴仲川先生均向董事會提交了《2015年度獨立董事述職陳訴》，并將在公司2015年度股東大會上述職，上述述職陳訴詳見巨潮資訊網（）。

4、全體董事以9票贊成、0票阻擋、0票棄權，通過了《關于公司2015年度財務決算陳訴的議案》。

公司整年共實現營業總收入235,814.86萬元，同比增長5.56%；實現利潤總額1,496.02萬元，同比下降89.30%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1,329.99萬元，同比下降88.91%。

本議案還需提交年度股東大會審議通過。

5、全體董事以9票贊成、0票阻擋、0票棄權，通過了《關于公司2015年度利潤分配預案的議案》。

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